Cinco meses após o início da primeira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, as investigações seguem em expansão e já deram origem a novos inquéritos paralelos. O foco mais recente é a atuação de estruturas financeiras apelidadas de “filhotes” do Banco Master, suspeitas de integrar uma rede de operações ilícitas no mercado bancário e de investimentos.

De acordo com a PF, o Banco Master teria funcionado como núcleo de um esquema criminoso estruturado por meio de fundos de investimento e outras instituições associadas. O empresário Daniel Vorcaro, apontado como controlador do banco, é investigado por supostamente ter articulado uma rede de conexões políticas e institucionais para sustentar as operações sob apuração.

As ações da operação já resultaram na liquidação do Banco Master e de outras instituições ligadas ao grupo, além de prisões de investigados. Entre os detidos está o próprio Vorcaro, além do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, preso em fase posterior da investigação.

Nos últimos meses, o caso passou a incluir novas linhas de apuração. Em janeiro deste ano, a Polícia Federal instaurou um inquérito específico para investigar a suposta contratação de influenciadores digitais. A suspeita é de que esse grupo teria sido mobilizado para defender publicamente o Banco Master e, ao mesmo tempo, atacar decisões do Banco Central após a liquidação da instituição.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), foi identificado desde novembro do ano passado um aumento atípico de publicações nas redes sociais relacionadas ao caso. Essas atividades estão sob análise da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor), que conduz o inquérito sob sigilo.