A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16), em Brasília, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante o cumprimento de mandados da nova fase da Operação Compliance Zero. A ação também resultou na prisão de um advogado investigado no mesmo esquema.

Segundo a PF, esta é a quarta etapa da operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. As apurações tiveram início a partir de movimentações financeiras e decisões administrativas ocorridas durante a gestão de Paulo Henrique Costa à frente do BRB.

Um dos pontos centrais da investigação envolve a aquisição de ativos do Banco Master pelo BRB, instituição associada ao empresário Daniel Vorcaro. Os investigadores buscam esclarecer se a operação financeira teria sido utilizada como parte de um mecanismo para ocultação de recursos ilícitos e favorecimento indevido.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nos estados do Distrito Federal e de São Paulo. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os investigados poderão responder por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e participação em organização criminosa. A Polícia Federal segue com as diligências para aprofundar a análise de documentos e fluxos financeiros apreendidos na operação.