A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os alvos da ação está o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), agentes da PF cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar, em Brasília. A investigação busca aprofundar apurações sobre movimentações financeiras consideradas suspeitas.

Ao todo, a Justiça autorizou 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. As ações ocorrem no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais. Segundo informações divulgadas pela TV Globo, o alvo da prisão é Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, que também é investigado no caso.

Além das buscas, foi determinado o bloqueio de bens, direitos e valores que somam cerca de R$ 18,85 milhões. A medida tem como objetivo assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos caso as irregularidades sejam confirmadas.

A Operação Compliance Zero apura um possível esquema de fraudes financeiras envolvendo operações ligadas ao Banco Master. Parte do processo segue sob sigilo judicial.

Suspeita envolve projeto de lei

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam para a possibilidade de Daniel Vorcaro ter atuado na alteração de um projeto de lei apresentado por Ciro Nogueira quando ele exercia mandato no Senado. De acordo com a apuração, as mudanças teriam beneficiado diretamente a instituição financeira.

Após as alterações, o texto foi protocolado no Congresso Nacional pelo então líder do Progressistas. A PF sustenta que o projeto previa elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de investimento por pessoa com cobertura de fundo garantidor.

Ainda conforme os investigadores, Ciro Nogueira teria recebido pagamentos mensais de R$ 500 mil de Daniel Vorcaro durante as tratativas relacionadas ao projeto. Até o momento, a defesa do senador não se pronunciou sobre as acusações.