A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma grande operação para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Batizada de Operação Falaxx, a ação ocorre simultaneamente na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As cidades específicas onde as diligências acontecem não foram divulgadas até o momento.

A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões. A medida visa descapitalizar o grupo criminoso, cujas fraudes podem ter causado prejuízos superiores a R$ 500 milhões.

Além disso, foram autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de recursos, como a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em 2024, após a identificação de indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. O grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.

Para ocultar a origem dos recursos, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais ligadas a grupos econômicos. Os valores desviados eram posteriormente convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento pelas autoridades. A operação segue em andamento.