O advogado é investigado em um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal (PF) executou nesta quinta-feira (13) uma ação relacionada à Operação Arena, focando no advogado Nelson Wilians. Ele já havia sido alvo de investigações no mês anterior, em uma ação do Fisco paulista que apurava fraudes no ICMS em São Paulo e Paraná.

Segundo informações do G1, a Operação Arena investiga um grupo empresarial do nordeste brasileiro, suspeito de usar estruturas financeiras e societárias no exterior para disfarçar a origem e o destino de recursos advindos da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Os agentes federais estão cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência de Wilians em São Paulo, com autorização da Justiça Federal da Paraíba. As investigações indicam que ele pode ser o operador financeiro do grupo, facilitando a ocultação de bens adquiridos de forma ilícita.

No total, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, emitidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. Além disso, foram determinadas a quebra de sigilo telemático e bancário, e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão, abrangendo os estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

A PF destacou que os envolvidos poderão ser responsabilizados por evasão de dívidas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional.

Fonte: Bahia Notícias