Um homem foragido da Operação Cineris foi preso em Banzaê, Bahia, na última quinta-feira (12), acusado de participação em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Na última quinta-feira (12), a Polícia Civil de São Paulo prendeu um foragido da Operação Cineris em Banzaê, uma cidade no semiárido baiano. O indivíduo, cuja identidade não foi revelada, é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa dedicada a fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

A prisão foi realizada após investigações conduzidas pelo 1º Distrito Policial de Rosana, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8). A PC-BA foi acionada para monitorar um imóvel onde o suspeito estava se escondendo. Assim que sua presença foi confirmada, os agentes efetuaram a prisão preventiva.

As investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro iniciaram em 2022, quando uma vítima relatou ter perdido mais de R$ 30 mil após ser enganada para investir em um site de vendas, que prometia comissões. A análise das movimentações financeiras revelou que os valores eram transferidos para contas digitais abertas em nome de terceiros e, em seguida, direcionados a empresas de fachada, que dissimulavam a origem dos recursos antes que fossem repassados aos líderes do esquema.

Em menos de uma semana, apenas oito dessas contas movimentaram mais de R$ 1,5 milhão. Uma das empresas envolvidas no esquema movimentou cerca de R$ 480 milhões em apenas alguns meses, através de quase 5 mil transações. O grupo utilizava abordagens enganosas, oferecendo cestas básicas e oportunidades de emprego, além de pagamentos que variavam entre R$ 50 e R$ 150. As vítimas eram levadas a um imóvel no Brás, onde tinham seus rostos e documentos fotografados, permitindo aos criminosos abrir contas bancárias digitais em seus nomes.

Fonte: Bahia Notícias